*आयकर विभाग ने मुंबई के झवेरी बाजार में एक सर्राफा व्यापारी के कार्यालय से फर्श और दीवार के गड्ढों में छिपी 9.78 करोड़ रुपये की नकदी और 19 किलोग्राम चांदी जब्त की*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*आयकर विभाग ने मुंबई के झवेरी बाजार में एक सर्राफा व्यापारी के कार्यालय से फर्श और दीवार के गड्ढों में छिपी 9.78 करोड़ रुपये की नकदी और 19 किलोग्राम चांदी जब्त की*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

【मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई】मुंबई के झवेरी बाजार में एक सराफा व्यापारी के कार्यालय से फर्श और दीवार के गड्ढों में छिपाकर रखे गए 9.78 करोड़ रुपये और 19 किलो चांदी की नकदी थी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र राज्य जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए,मुंबई के ज़वेरी बाजार में एक सराफा व्यापारी के कार्यालय से फर्श और दीवार के गुहाओं में छिपी 9.78 करोड़ रुपये की नकदी और 19 किलोग्राम चांदी जब्त की थी। राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र जीएसटी के व्यापक विश्लेषणात्मक उपकरणों द्वारा खातों का विश्लेषण करते समय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में "मेसर्स चामुंडा बुलियन" का सकल कारोबार 22.83 लाख रुपये से अचानक बढ़कर 652 करोड़ रुपये हो गया था। वह भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में।  इसी तरह का रुझान अगले वित्तीय वर्ष में देखा गया था जो कि 2021-22 था । जिसमें सकल कारोबार 1764 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था ।

तत्पश्चात, महाराष्ट्र राज्य जीएसटी,इन्वेटीगेशन-बी, मुंबई की टीम द्वारा 16 अप्रैल को झवेरी बाजार में मेसर्स चामुंडा बुलियन के विभिन्न व्यावसायिक परिसरों में एक जांच का दौरा किया गया था। अधिकांश स्थानों को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकरण में व्यवसाय के स्थान के रूप में प्रकट नहीं किया गया था। ऐसे ही एक अज्ञात परिसर की तलाशी के दौरान 9.78 करोड़ रुपये की नकदी और लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की 19 किलो चांदी की ईंटें, परिसर की दीवारों और फर्श में गुहाओं के अंदर छिपी हुई पाई गईं थी । जिसकी शोप का माप 35 वर्ग फुट है । उसके मालिक परिसर के साथ-साथ परिवार के सदस्यों ने नकदी के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया और इसके स्वामित्व से भी इनकार किया था इसलिए राज्य जीएसटी विभाग द्वारा जगह को सील कर दिया गया और आयकर विभाग को तथ्यों से अवगत कराया गया था । इसी के मुताबिक 20 अप्रैल की शाम को आयकर विभाग ने परिसर में पहुंचकर नकदी की गिनती शुरू की थी । जो 6 घंटे तक चली थी । करदाता ने राज्य के जीएसटी विभाग से आसन्न गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए मुंबई सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।  सत्र अदालत ने जांच की जा रही फर्म के मालिक को पूरी राहत नहीं दी और उसे जीएसटी अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा था। जीएसटी अधिकारी सराफा फर्म के मालिक को और गिरफ्तार कर सकते हैं।【Photo Courtesy Google】

ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Gold Dust•News Channel•#गैरकानूनी नकदी और चांदी पकडी गई